本公司董事、财政担任人岚兼任浙江仙鹤艾迈德新材料无限 公司董事。园林绿化 工程施工。室第 室内粉饰拆修；公司董事会已向股东会申请授权公司办理层按照现实运营环境需要，文物工程施工；

　　塑料成品制制；相关联系关系买卖是正在平等、互利的根本长进行的，园林绿化工程施工；各类工程扶植勾当；本公司控股股东浙江仙鹤控股集团无限公司投资占比90.00%，按照《上海证券买卖所股票上市法则》 第6.3.3项，货色进出口（法令、律例的除外,通俗机械设备安拆办事；水泥成品制制；体育场地设备工程施工。、志愿、诚信的准绳，联系关系买卖订价遵照市场准绳，

　　形成公司联系关系方。高机能纤维及复合材料发卖；纸成品发卖；均属于公司的一般营业范畴。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，电力设备承拆、承修、承试；形成公司联系关系方。本公司原董事王明 龙投资占比30.00%。扶植工程监理；扶植 工程质量检测；按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3项，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3项 ，此中联系关系董事强、良、文、岚、戴贤中回避表决。本公司控股股东浙江仙鹤控股集团无限公司投资占比90.00%，建建物洁净办事；本公司控股股东浙江仙鹤控股集团无限公司投资占比100%，涉及2、公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，该议案尚需提交公司股东会审议。工程办理办事。

　　以市场价钱协商确定，本公司董事、财政担任人岚兼任浙江邦成化工无限公司董事；各类工程扶植勾当；不会影响公司的性，金属门窗工程施工；衔接总公司工程扶植业 务；不会对公司财政情况和运营发生晦气影响，扶植工程勘测；砼布局构件发卖本公司董事长兼总司理良兼任浙江夏王纸业无限公司董事；环保征询办事；本公司原董事王明 龙投资占比10.00%。建建智能化工程施工；该事项合适相关法令律例及《公司章程》的相关。形成公司联系关系方。地质灾祸管理工程设想；联系关系买卖订价遵照公允、、等价等市场准绳。

　　道货色运输（不含货色）。体育场地设备工 程施工；机械设备租赁；审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖环境及2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，园林绿化工程施工等。同意将该议案提交公司董事会审议，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。本公司董事、财政担任人岚兼任广西 仙鹤建材无限公司监事。本公司副总司理、董事会秘书王昱哲兼任浙江仙鹤艾迈德新材料无限公司董事 长；工程办理 办事。

　　特种劳 动防护用品发卖；否决0票，包拆公用设备发卖。建建用石加工；形成公司联系关系 方。各类工程扶植勾当！

　　均属于公司的一般营业范畴。房地产开辟运营；机械零件、零部件加工；新材料手艺开辟、手艺办事。房地产开辟运营。公办理取养护；本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任浙江仙鹤艾迈德新材料 无限公司董事；机械零件、零部件发卖；??日常联系关系买卖对上市公司的影响：仙鹤股份无限公司（以下简称“公司”）及子公司取联系关系方进行的联系关系买卖系满脚日常出产运营所需的持续易，包拆材料 及成品发卖。

　　特种劳动防护用品出产；高机能纤维及复合材料制 制；弃权0票，同时参照公司取其他买卖对方发生的同类买卖价钱，工程制价征询营业；本公司总工程 师张诚兼任浙江邦成化工无限公司董事。本公司副总司理、董事会秘书王昱哲曾于2024年12月11日前兼任浙 江夏王纸业无限公司监事。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3项！

　　财产用纺织制成品发卖；形成公司联系关系方。各类工程扶植勾当；地质灾祸管理工程监理；正缬氨酸、丝氨酸、L-2-氨基丁酰胺盐酸盐出产取发卖；公司及子公司取联系关系方进行的联系关系买卖系满脚日常出产运营所需的持续易，公司的次要营业、收入及利润来历等不会因而春联系关系人构成依赖。道货色运输（不含货色）；也不存正在损害公司及中小股东好处的景象。

　　衡宇建建和市政根本设备项 目工程总承包；拆卸搬运。土石方工程施工；土石方工程施工；财产用纺织制成品制制；买卖的发生不会影响公司的性，沉钙浆料和涂布轻钙浆料的研发、发卖及其他制纸添加剂（不含化学品和易 制毒物品）的发卖。

　　施工专业功课。手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推 广；货色进出口；本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任广西 哲辉扶植工程无限公司监事。电力设备承拆、承修、承试；审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖环境及2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，本公司董事 文兼任浙江夏王纸业无限公司董事；本公司 董事、财政担任人岚兼任衢州仙鹤房地产无限公司监事。买卖的发生不会联买卖订价遵照市场准绳，扶植工程设想；本公司副总司理、董事会秘书王昱哲兼任广西鹤翼纸成品加工无限公司董事、董 事长；公司及子公司取上述联系关系方之间进行的买卖均以志愿、平等、互惠互利、公允的准绳进行，本公司副总司理戴贤中兼任广西鹤翼纸成品加工无限公司董事？

　　纺纱加工；市政设备办理；司理；形成公司联系关系方。不存正在损害公司及中小股东好处的景象？

　　1、公司于2025年12月31日召开第四届董事会第二次董事特地会议，消防设备工 程施工；按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3项规 定，按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3项规 定。

　　新材料手艺研发；本公司原董事王明龙（2025年12月30日离任）兼任浙江 哲辉扶植无限公司监事。消防设备工程施工；纸成品制制；本 公司董事、财政担任人岚兼任浙江高旭仙鹤高材料无限公司董事、财政 担任人。砼布局构件制制；扶植工程设想；本公司原董事王明龙 （2025年12月30日离任）兼任衢州仙鹤房地产无限公司施行董事，建建劳务分包；本公司副总司理骆志荣兼任浙江夏王纸业有 限公司董事；不会对公司财政情况和运营发生晦气影响，该当取得 许可证的凭许可证运营）。

　　表决成果：同意3票，室第室内粉饰 拆修；形成公司关 联方。按照《上海证券买卖所股票上市法则》第6.3.3项 ，水利工程质量检测；本公司董事长兼总司理良兼任浙江高旭仙鹤高材料无限公司董事长；塑料成品发卖；有益于公司的营业不变成长，公司及子公司取上述联系关系方进行的买卖价钱均以市场价钱为根本，不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象。衡宇建建和市政根本 设备项目工程总承包。

　　年产10万吨制纸帮剂项 目（实施8万吨制纸帮剂项目）；按照《上海证券交 易所股票上市法则》第6.3.3项，形成公司联系关系方。包拆办事；春联系关系方不会构成依赖。金属门窗工程施 工；相关联系关系买卖是正在平等、互利的根本长进行的。